Banco da china em hong kong forex

Os bancos emissores de moeda de Hong Kong processaram o dinheiro lavado por criminosos russos: Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção.

US $ 717 milhões passaram pelo Banco da China em Hong Kong, Macau e China continental, US $ 545 milhões pelo HSBC em todo o mundo e US $ 29 milhões pelo Standard Chartered em Hong Kong, afirma o estudo do OCCRP.

Alun John UPDATED: terça-feira, 21 de março de 2017 às 22:37.

Todos os três bancos emissores de moeda de Hong Kong alegadamente processaram dinheiro ligado a uma vasta operação de lavagem de dinheiro dirigida por criminosos russos com ligações ao governo russo e à KGB, plataforma de jornalismo investigativo do Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP). relatou.

US $ 717 milhões passaram pelo Banco da China em Hong Kong, Macau e China continental, US $ 545 milhões passaram pelo HSBC em todo o mundo e US $ 29 milhões passaram pelo Standard Chartered em Hong Kong, disse o OCCRP.

US $ 51 milhões foram processados ​​pelo Hang Seng Bank em Hong Kong e na China continental, disse o OCCRP.

O dinheiro processado pelo HSBC foi amplamente encaminhado via Hong Kong, informou o jornal britânico The Guardian.

O HSBC está fortemente comprometido em combater crimes financeiros, & # x201D; Um porta-voz do HSBC disse ao South China Morning Post.

O Banco dispõe de sistemas e processos para identificar atividades suspeitas e relatá-las às autoridades governamentais apropriadas.

"Este caso destaca a necessidade de maior compartilhamento de informações entre os setores público e privado, cada um dos quais detém informações importantes e o outro não."

Bank of China Hong Kong, disse em um comunicado: "BOCHK adota tolerância zero" & # x2019; por lavagem de dinheiro e crimes financeiros e adere rigorosamente às leis e regulamentos relevantes em que operamos.

Temos políticas, sistemas e controles internos adequados para impedir e impedir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros.

Estabelecemos um sistema de monitoramento de transação AML para detectar transações suspeitas e realizaremos as devidas diligências, quando necessário, & # x201D; acrescentou.

Para qualquer transação suspeita identificada, tomaremos medidas apropriadas de mitigação de risco, incluindo a notificação imediata às autoridades competentes, monitoramento próximo e, quando necessário e apropriado, a saída do relacionamento com o cliente.

Enquanto um porta-voz do Standard Chartered disse: "Em linha com nosso compromisso com a prevenção de fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, investigaremos quaisquer indicações de atividade suspeita e, se apropriado, denunciaremos essas descobertas à polícia". # X201D;

O Hang Seng Bank está comprometido em combater o crime financeiro. Temos um quadro de políticas e processos para identificar irregularidades, & quot; disse uma porta-voz do Hang Seng Bank.

Os funcionários do banco recebem treinamento regular contra lavagem de dinheiro e são incentivados a relatar todas as ocorrências de atividades suspeitas. O Banco Mundial relata todos os casos de suspeita de lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros às autoridades externas apropriadas. & # X201D;

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) disse que não poderia comentar sobre assuntos específicos relativos a bancos individuais, mas que estava monitorando o caso e revisará as informações para avaliar as implicações relevantes para Hong Kong.

À semelhança de outros grandes centros financeiros internacionais, Hong Kong está totalmente empenhada em cumprir os padrões internacionais e iniciativas globais de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

As Instituições Autorizadas (AIs) são obrigadas a cumprir a Portaria contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento Anti-Terrorista (Instituições Financeiras) e a Orientação relevante, que é consistente com os padrões internacionais. & # x201D;

Em Hong Kong, as investigações sobre atividades criminosas e lavagem de dinheiro são realizadas pela polícia de Hong Kong e julgadas pelo Departamento de Justiça.

& # x201C; O HKMA é responsável por monitorar os AIs & # x2019; cumprimento dos requisitos legais e regulamentares contra lavagem de dinheiro. Esta divisão de responsabilidades no regime de combate à lavagem de dinheiro de Hong Kong está de acordo com a prática internacional.

Ben Wootliff, sócio da consultoria de riscos Control Risks & # x2019; Escritório de Hong Kong chamado Hong Kong & # x201C; um centro comercial e financeiro líder & # x201D; acrescentando que os órgãos reguladores locais fizeram esforços para combater a atividade criminosa; mas infelizmente o seu sucesso como um centro legítimo também torna um bom lugar para lavar dinheiro através de & # x201D ;.

As alegações referem-se a um período entre 2010 e 2014, durante o qual pelo menos US $ 20 bilhões foram retirados da Rússia, o Guardian, o primeiro a relatar as alegações, disse ontem citando documentos que havia visto.

O jornal do Reino Unido disse que o valor real pode chegar a US $ 80 bilhões.

Bancos em Hong Kong e em todo o mundo investiram vastas somas em equipes e softwares anti-lavagem de dinheiro. No entanto, os reguladores em todo o mundo continuam a investigar possíveis irregularidades.

Em 2012, o HSBC foi multado em US $ 1,9 bilhão pelas autoridades norte-americanas por controles de combate à lavagem de dinheiro com relação ao dinheiro das drogas proveniente do México, com um monitor instalado por pelo menos cinco anos para garantir que o banco fizesse as mudanças necessárias seus procedimentos.

Também em 2012, a Standard Chart foi multada em US $ 340 milhões pelas autoridades norte-americanas por causa de lavagem de dinheiro e violações de sanções, e também tem um monitor em funcionamento.

No caso referido no relatório do OCCRP, o dinheiro foi lavado usando uma rede de empresas-fantasma alegando falsamente que deviam dinheiro uns aos outros.

Quando ordenada por um juiz moldavo para pagar a dívida, as empresas-fantasmas pagariam os empréstimos não existentes para contas em um banco moldavo. O dinheiro foi então transferido para o banco letão Trasta Komercbanka, dentro da UE, e depois enviado ao redor do mundo, disse o Guardian.

O Trasta Komercbanka foi encerrado em 2015.

As pessoas envolvidas no esquema incluíam oligarcas russos, banqueiros e pessoas ligadas ao FSB, a agência sucessora da KGB, disse o Guardian.

As empresas de Hong Kong foram as segundas maiores recebedoras de fundos desse esquema, recebendo US $ 927 milhões, disse o OCCRP. As empresas chinesas foram as terceiras maiores recebedoras, recebendo US $ 911 milhões.

Os bancos da China continental também processaram dinheiro que havia passado pela lavanderia com o total combinado de dinheiro processado pelos bancos estatais da China, totalizando pouco mais de US $ 1 bilhão, de acordo com os cálculos do Post, usando dados publicados pelo OCCRP.

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Um conto de duas moedas: dólar de Hong Kong e Yuan chinês.

Análise fundamental, políticas, China.

O dólar de Hong Kong mantém um regime atrelado ao dólar dos EUA O impacto do yuan sobre o dólar de Hong Kong sofreu uma alteração de 2015 a 2016 A pressão de longo prazo sobre o regime de HKD está se estabelecendo entre abordagens políticas divergentes.

Por que é importante para os comerciantes.

A taxa overnight de empréstimo do Yuan em Hong Kong (CNH HIBOR) tornou-se negativa pela primeira vez em 31 de março. Também nas manchetes recentemente, a corretora estatal chinesa Guoseng Hong Kong corria o risco de se tornar a primeira empresa estatal. Empresas de propriedade (SEO) a inadimplência em títulos denominados em Yuan em um mercado offshore. A fim de entender as preocupações que esses eventos recentes representam para os mercados chinês e global, os investidores deverão analisar a taxa de câmbio vinculada e os sistemas de financiamento entre o dólar de Hong Kong e o yuan chinês.

Uma Breve História de Hong Kong e da China Continental.

Hong Kong é uma península localizada ao longo da costa sul da China. Seu continente adjacente é normalmente chamado de “China continental”. Hong Kong foi parte do território da China até 1842, quando se tornou uma colônia britânica. Em 1949, os povos da república China (P. R. China) foram estabelecidos e assumiram o controle do continente. Em 1997, o P. R. China (doravante referido como China) assumiu o controle de Hong Kong do governo britânico após mais de um século de governo.

Esta mudança de autoridade ao longo dos últimos duzentos anos levou a uma situação económica e financeira única entre Hong Kong e a China continental - incluindo a política monetária e as disparidades cambiais.

Um país, dois sistemas.

Depois que a China assumiu a soberania de Hong Kong em 1997, Hong Kong tornou-se imediatamente um território de administração autônoma sob o "um país, dois sistemas". diretor. Isso permite que Hong Kong mantenha sua moeda, o dólar de Hong Kong e seu banco central, a Autoridade Monetária de Hong Kong. Ambos foram estabelecidos durante o período de governo britânico. Por outro lado, na China continental, o Banco Popular da China serve como banco central e a moeda oficial é o yuan chinês.

Os regimes de câmbio para ambas as moedas mudaram ao longo do tempo. O dólar HK foi atrelado pela primeira vez à libra esterlina em 1935 e, em seguida, tornou-se flutuante livre em 1972. Em 1983, o dólar HK foi redefinido para uma estaca com o dólar dos EUA e permanece assim.

O Yuan Chinês foi criado em 1949, quando o país foi criado. Depois que o país introduziu uma abertura "& rdquo; No final da década de 1970, foi introduzido um sistema duplo de taxas de câmbio para a moeda. Em 1994, as duas taxas de câmbio foram unificadas e o yuan chinês foi fixado a uma paridade com o dólar americano. Em 2005, o Banco Central da China retirou o atrelamento e deixou o Yuan se referir a uma cesta de moedas. Após a crise financeira global de 2008, o Yuan foi atrelado ao dólar americano novamente em um esforço para estabilizar a economia. Em 11 de agosto de 2015, o Banco Central introduziu reformas adicionais no Yuan e devolveu a moeda a uma cesta de moedas.

Antes de 1994, apesar da divergência entre os dois sistemas de taxas de câmbio, o dólar HK não foi muito afetado pelo yuan chinês, já que este último foi usado principalmente na China continental. Nos próximos 10 anos, ambas as moedas foram atreladas ao dólar americano; Assim, o link entre os dois era estável. No entanto, depois que o yuan chinês foi desatualizado em relação ao dólar americano em agosto passado, a ligação entre os dois sistemas mudou fundamentalmente.

Dois sistemas permanecem dois.

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) estabeleceu uma taxa alvo para USD / HKD em 7.8000 e uma banda flutuante apertada para o par entre 7.7500 e 7.8500. Quando o Yuan Chinês foi retirado do dólar americano em 11 de agosto de 2015; o dólar de Hong Kong movimentou em baixa em relação ao dólar americano no mesmo dia, mas depois refez as perdas rapidamente. No final do mês, o USD / HKD retornou para a extremidade mais baixa da banda onde estava antes do ajuste do Yuan & ndash; e notavelmente apesar do fato de que o mercado acionário do continente despencou mais de 11% durante o mês.

Neste momento, o dólar de Hong Kong & ndash; operando sob um sistema separado do Yuan & ndash; pode inicialmente beneficiar de um influxo de capital que reforce o HKD. Quando o capital fluiu da China continental, eles podem vir a Hong Kong devido às ligações financeiras entre os países. Dito isto, os fundos que foram destinados a outras margens, por sua vez, empurram o valor do HKD para baixo em relação ao dólar americano como sua âncora principal.

Existem algumas vantagens para os investidores do continente em Hong Kong: é fácil para eles transferir fundos para a região sob a atual regulamentação da China sobre a conta de capital, por exemplo, através do Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Eles podem usar uma estratégia de esperar para ver e podem reinvestir de volta ao mercado continental se as condições melhorarem. Em setembro de 2015, as reservas internacionais da China caíram para US $ 3,514 bilhões de US $ 3,557 bilhões em agosto, enquanto, ao mesmo tempo, as reservas internacionais de Hong Kong subiram para 345,8 bilhões, de 334,4 bilhões.

Dois sistemas se tornam um.

No entanto, em janeiro de 2016 as condições mudaram ainda mais. A volatilidade nos mercados financeiros chinês e chinês expandiu-se para os mercados de Hong Kong e sua moeda. A taxa de empréstimo overnight do exterior, a HIBOR, subiu para 66,8% em 12 de janeiro, depois que o banco central da China (PBOC) interveio no esforço de eliminar especulações curtas de Yuan, apertando a liquidez dos bancos comerciais de Hong Kong. O movimento do PBOC no mercado offshore, juntamente com outra queda nas ações chinesas, levou os investidores a receia que o dólar de Hong Kong possa ser desvinculado do dólar americano num futuro previsível.

Em resposta à especulação do mercado, a Autoridade Monetária de Hong Kong disse em 27 de janeiro que o regulador protegerá o regime de taxa de câmbio vinculada do HKD. No entanto, muitos investidores já não consideram Hong Kong como um refúgio seguro, uma vez que já deram uma crescente influência financeira à China continental.

Pressão de Longo Prazo no Regime de HKD's Linked.

Até março, o USD / HKD recuou gradualmente para o fundo do seu intervalo. No entanto, a pressão sobre o regime de taxas de câmbio interligadas não desapareceu permanentemente.

Por um lado, como discutido acima, os mercados financeiros de Hong Kong são altamente impactados pela China continental. A taxa de câmbio Yuan e o mercado de ações da China permanecem em um estado de alta volatilidade. Durante a reunião do NPC, de fato, questões relacionadas aos mercados financeiros estavam diretamente no centro das atenções. O regulador de valores mobiliários disse que apoiará o mercado acionário por um bom tempo antes de recuperar a estabilidade. Assim, a incerteza no continente continuará a pesar sobre os mercados de Hong Kong e sua moeda.

Mais importante ainda, Hong Kong enfrenta um problema fundamental se mantiver um regime de taxa de câmbio vinculada. Como um intermediário importante entre a China continental e o resto do mundo, sua abordagem de política cambial pode entrar em conflito com o status de Yuan, cada vez mais dependente do mercado. Além disso, a China continental, como o parceiro comercial mais importante de Hong Kong, vem desacelerando. Na reunião do NPC, a China reduziu sua meta de crescimento em 2016 para 6,5% a 7%. A desaceleração tem prejudicado a economia de Hong Kong também. Em específico, as chegadas de turistas chineses a Hong Kong & ndash; que é considerado um driver principal para os setores de varejo e imobiliário de Hong Kong & ndash; diminuíram significativamente nos últimos meses. Em janeiro de 2016, a chegada total de visitantes da China continental diminuiu 10% em relação a um ano atrás. Os preços da commodity em Hong Kong caíram 9,5% nos últimos seis meses.

Além disso, como o Fed dos EUA deve elevar novamente as taxas de juros em 2016 e depois elevar o dólar americano, o dólar de Hong Kong vinculado se tornará mais caro do que as moedas não atreladas, incluindo o Yuan chinês. Isso prejudicará ainda mais os setores de varejo e imobiliário e as exportações de Hong Kong.

Também prejudica os mercados financeiros de Hong Kong. Hong Kong já foi o mercado offshore mais popular para os países do continente a emissão de títulos denominados em Yuan, também chamados de títulos dim sum. Em 2014, o volume desta dívida emitida em Hong Kong atingiu uma alta histórica de 205,3 bilhões de yuans, mas depois caiu para 17 bilhões de yuans em 2015, depois que o Yuan chinês foi desvinculado do dólar americano e desvalorizado significativamente. As empresas chinesas agora preferem financiamentos de mercados europeus onde as taxas de juros estão próximas de zero (ou mesmo negativas) graças aos programas de flexibilização quantitativa do BCE.

Escrito por Renee Mu, DailyFX Research Team.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.